石家庄以岭药业股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据公司与关联方 2015 年度交易的实际情况并合理预计，公司预计 2016
年全年日常关联交易如下：
一、关联交易概述
关联交易定价方 预计 2016 年度 2015 年度发
关联交易类型 关联方 交易内容
式及决策程序 金额 生金额
按照市场价格协
销售商品 河北以岭医院 药品 800 万元以内 451.32 万元
商确定
检验检测 按照市场价格协
提供劳务 河北以岭医院 300 万元以内 4.99 万元
服务等 商确定
委托管理 按照市场价格协
接受劳务 河北以岭医院 120 万元 7.91 万元
费用 商确定
按照市场价格协
提供资产租赁 河北以岭医院 房屋租赁 48 万元 48.00 万元
商确定
石家庄高新区
按照市场价格协 租赁期内第一
提供资产租赁 凯旋门建国大 房屋租赁 无
商确定 年免租金
酒店有限公司
石家庄高新区 保健饮
按照市场价格协
销售商品 凯旋门建国大 品、食品 500 万元以内 29.16 万元
商确定
酒店有限公司 等
石家庄高新区
餐饮住宿 按照市场价格协 1,368.63 万
接受服务 凯旋门建国大 3,000 万元以内
会务等 商确定 元
酒店有限公司
合计 4,768 万元以内 1,910.01 万元
二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方基本情况
石家庄高新区凯旋门建国大酒店有限公司（以下简称“凯旋门酒店”），注
册资本 3,000.00 万元，法人代表为张玉香，经营范围为餐饮服务、住宿、美发、
零售预包装食品。注册地：石家庄高新区天山大街 238 号。
河北以岭医院系民办非企业单位、非营利性医疗机构，主要提供医院医疗服
务，开办资金 4,857 万元，法人代表为吴以岭，住所：石家庄市新石北路 385 号。
（二）关联关系说明
凯旋门酒店为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司拥有 99.83%权益的
控股子公司，河北以岭医院为河北以岭医药集团有限公司所属民办非营利组织，
符合《深交所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形，故公司与凯旋门酒店和河
北以岭医院构成关联关系。
（三）履约能力分析
河北以岭医院与凯旋门酒店经营状况良好，不存在履约能力障碍，以往年度
亦未发生过不履约行为，公司与其发生的交易不存在坏账风险。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策与依据：按照“公平、公开、公正的原则，按照市场价格协商
确定。
2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯
例确定。
3、关联交易协议签署情况
（1）公司于 2007 年 3 月 1 日与河北以岭医院签署《房屋租赁合同》，河北
以岭医院租赁公司位于石家庄高新区天山大街 238 号的制剂车间，建筑面积 575
平米，用于生产制剂，年租金 480,000 元，租赁期限自 2007 年 3 月 1 日至 2025
年 2 月 28 日。
（2）公司于 2016 年 2 月 19 日与凯旋门酒店签署《房屋租赁合同》，公司
向凯旋门酒店提供资产租赁服务，将位于石家庄市高新区珠江大道以南，珠峰大
街以东的房屋租赁给凯旋门建国酒店，租期为 20 年，自 2016 年 1 月 1 日起至
2035 年 12 月 31 日止，前 2 年免租金，第 3 年开始，租金为 202.70 万元/月，全
年支付租金为 2,432.43 万元，凯旋门建国酒店在每月 30 日前以银行转账方式支
付给本公司。
（3）公司控股子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）
于 2015 年 8 月 31 日与河北以岭医院签署《委托管理协议书》，将其经营的 “以
岭健康城健康管理中心”的运营管理工作委托给河北以岭医院，由河北以岭医院
负责健康管理中心的运营等工作，委托期限为三年。以岭健康城将健康管理中心
营业额的 10%作为管理费向河北以岭医院按月支付。
（4）公司将在董事会审议通过后，分别与河北以岭医院和凯旋门酒店就销
售商品、提供劳务和接受服务事项签订交易协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
（1）公司向河北以岭医院销售的药品主要系连花清瘟胶囊、参松养心胶囊、
通心络胶囊、消渴灵片等，河北以岭医院为公司提供产品临床试验所需的检验检
测服务。河北以岭医院作为一所综合性医院，患者群体较稳定，医院按患者历史
就诊情况确定药品库存。公司与河北以岭医院协商，利用该医院络病理论宣传平
台及吴以岭董事长任其法人代表的有利条件，增加对公司产品推广力度，双方看
好公司产品在其销售增长潜力。同时，该医院为三级甲等医院，具有较好的开展
药品临床试验条件。为此，公司同意 2016 年度向河北以岭医院销售本公司产品
的交易金额为 800 万元以内、河北以岭医院为公司提供检验检测服务等金额为
300 万元以内。以前年度公司向其销售药品和提供劳务占同类交易比例一直维持
较低水平，二者之间不存在重大关联交易。
（2）公司与凯旋门酒店发生的交易为接受其提供的餐饮住宿和会务服务。
随着公司业务发展规模不断增加和营销网络建设项目的进一步实施，公司新员工
增加较多，在公司总部对新产品、新员工的培训活动也相应增加。同时，凯旋门
酒店作为国内首家养生概念酒店，也随着业务规模的增加而增长对公司健康类产
品的需求。因此预计 2016 年度公司在凯旋门大酒店食宿、会务的交易金额为
3,000 万元以内，向凯旋门酒店销售本公司产品的交易金额为 500 万元以内。以
前年度公司与其交易金额占同类交易比例较低，二者之间不存在重大关联交易。
（3）凯旋门建国酒店是国内首家养生主题酒店。公司向其租赁房屋，符合
公司发展大健康产业的战略方向，既有利于公司资源的有效利用，还可利用凯旋
门建国大酒店具有的“国内首家养生主题酒店”的优势，与公司大健康产业“医、
药、健、养”模式相结合，引流客户，强强联手，大力开拓公司大健康产业市场。
（4）河北以岭医院主要从事医疗服务，在医疗管理、医疗服务等方面具有
丰富的经验。以岭健康城将健康管理中心托管给河北以岭医院进行管理，可以利
用河北以岭医院在人才、服务方面的优势和管理经验，有利于以岭健康城提高竞
争实力，促进其快速健康发展。
由于公司本年与上述两家关联方的交易金额较小，公司主营业务不会对其形
成依赖，不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司股东和中小股东利益的
情况，也不会对公司独立性产生影响。
五、关联交易的审批程序
1、董事会审议情况
2016 年 3 月 29 日公司第五届董事会第二十五次会议对《关于预计 2016 年
度日常关联交易的议案》进行了审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过。关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
独立董事事先审核了公司 2016 年度日常关联交易事项，同意将 2016 年度日
常关联交易事项提交董事会审议，并在董事会审议上述日常关联交易议案时发表
了如下独立意见：
公司 2016 年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，
关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法
律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不
存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定，该关
联交易事项的批准权限在本公司董事会关联交易审批权限内，无需经股东大会审
议批准。
2、监事会审议情况
2016 年 3 月 29 日公司第五届监事会第二十三次会议对《关于预计 2016 年
度日常关联交易的议案》进行了审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 30 日
