神州长城股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2016年3月15日及2016年3月25日在《证
券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神
州长城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2016-023）、《神州长城股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的
提示性公告》（公告编号：2016-024），并公告了本次股东大会审议的事项及投票
表决的方式和方法。
（二）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2016年3月30日（星期三）下午14:30起
2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2016年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2016年3月29日下午15:00 至2016年3月30日下午15:00
的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司董事李尔龙先生
（七）会议出席对象：
1．截至2016年3月23日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为
本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公
司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 196,781,424 股，占公司有
表决权股份总数的 44.0319%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 196,703,994 股，占公司
有表决权股份总数的 44.0146%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6 人，代表公司股份 77,430
股，占公司有表决权股本总数的 0.0173%。
（二）A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人 11 人，代表股份 196,631,024 股，占公
司 A 股股东有表决权股份总数的 43.9982%。
其中：
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人，代表股份 196,553,594 股，占
公司 A 股股东有表决权股份总数的 43.9809%。
通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 77,430
股，占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.0205%。
（三）B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及代理人 1 人，代表股份 150,400 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数的 0.2166%。
其中：
出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份 150,400 股，占公司
B 股股东有表决权股份总数的 0.2166%。
通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以
及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司及全资子公司投资成立子公司的议案》
表决结果：
同意比例 反对 反对比 弃权 弃权比
代表股份（股） 同意（股）
（%） （股） 例（%） （股） 例（%）
与会全体
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意比例 反对比例 弃权比例
代表股份（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
（%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股
150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,780,924 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,630,524 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,430 99.7863 500 0.2137 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,030 99.4014 500 0.5986 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》
本次大会以累积投票方式审议通过了修订公司内部治理制度如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） 例（%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比 反对比 弃权比
反对股） 弃权股）
（股） （股） 例（%） 例（%） 例（%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
3、关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以 221,330
233,930 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
7、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
8、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中： 83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
9、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,768,824 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
全体股东
其中：
196,631,024 196,618,424 99.9936 0 0.0000 12,600 0.0064
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 221,330 94.6138 0 0.0000 12,600 5.3862
下股东
其中：
83,530 70,930 84.9156 0 0.0000 12,600 15.0844
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于拟定独立董事津贴的议案》
表决结果：
代表股份 同意 同意比例 反对比例 弃权比例
反对（股） 弃权（股）
（股） （股） （%） （%） （%）
与会
196,781,424 196,781,424 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
全体股东
其中：
196,631,024 196,631,024 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以
233,930 233,930 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下股东
其中：
83,530 83,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
A 股股东
B 股股东 150,400 150,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2016 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《香
港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第五
次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：钱昱婷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书
神州长城股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
