澳柯玛股份有限公司六届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届十次监事会会议通知于 2016 年 3 月 28 日以书面、电子邮
件等方式发送给各位监事；会议于 2016 年 3 月 30 日在本公司会议室以现场方式召开，
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由公司监事会主席李方林先生主持。本次会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次监事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0
票弃权。
2、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
监事会对公司 2015 年度有关事项发表独立意见如下：
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定规范运作，不断提高治理水平，已建立较为完善
的公司治理结构及治理制度；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使权力时恪尽职
守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、对检查公司财务情况的独立意见
公司财务内部控制制度完善，并已得到有效执行，财务管理规范；公司 2015 年度
财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的
审计报告，该报告客观、真实地反映了公司 2015 年度财务状况及经营成果。
3、对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售事项。
4、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司有关关联交易已履行必要的决策审批程序，并及时充分地进行了信
息披露，公司关联交易符合“三公”原则，没有损害公司及非关联股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0
票弃权。
4、审议通过《对于公司 2015 年年度报告的审核意见的议案》，5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
监事会对公司 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内
部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事
项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
5、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，
0 票弃权。
公司监事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司 2015 年度内部控制情况
及效果；截至报告期末，公司不存在影响内部控制有效性的重大或重要缺陷，公司内部
控制设计与运行健全有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2016 年 3 月 31 日
