苏州固锝电子股份有限公司
关于调整募集资金项目投资进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经2011年9月21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核
准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行人民币
普通股3,960万股,每股面值1元,每股发行价13.08元,募集资金总额517,968,000.00
元,根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元,实际募集资金为504,663,083.44
元。截至2011年11月7日止,本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入
账,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验
证。
根据公司第三届董事会第十六次会议以及2010年年度股东大会审议通过的非公
开发行股票方案,本次非公开发行募集资金将投资于基于QFN技术的系统级封装
(SiP)项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个
项目,其中基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目、光伏旁路集成模块系列项目计
划投资情况如下:
募集资金计
序 拟投资总额
项目名称 建设期 划投资额
号 (万元)
(万元)
1 基于 QFN 技术的系统级封装(SiP)项目 1年 20,730.61 18,657.55
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2 光伏旁路集成模块系列项目 1年 14,330.47 12,897.42
根据公司第四届董事会第十四次会议及2012年年度股东大会审议通过的《关于
调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案》,基于QFN技术的系统
级封装(SiP)项目及光伏旁路集成模块系列项目的建成期调整至2015年12月31日,
同时将光伏旁路集成模块系列项目计划投资募集资金余额12,889.71万元中的
5,001.37万元继续用于投资该项目,另外7,888.34万元永久补充公司流动资金,用
于公司生产经营。
二、募集资金投资项目投资进展情况
1、基于QFN技术的系统级封装(SiP)项目
截止至2015年12月31日,本项目共计投入募集资金6,960.16万元,占募集资金
计划投资额18,657.55万元的37.30%。
2、光伏旁路集成模块系列项目
截止至2015年12月31日,本项目共计投入募集资金97.06万元,占调整后募集资
金计划投资金额5,009.08万元的1.94%。
三、募集资金项目调整投资进度的方案
根据募投项目具体建设情况,公司决定对募投项目的投资进度进行适当调整,以
保证项目的建设期限更加符合实际。公司拟将“基于 QFN 技术的系统级封装(SiP)
项目”延期至 2016 年 6 月 30 日,“光伏旁路集成模块系列项目”延期至 2016 年 12
月 31 日。
四、募集资金项目调整投资进度的原因
(1)基于 QFN 技术的系统级封装(SiP)项目
本项目产品自推向市场以来,逐步受到市场认可,销售和生产能力稳步提升。同
时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低,也受益于智能手机、智能手环等
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穿戴类产品市场对 SiP 产品的需求大幅增长,公司经过新一代产品的研发,目前已通
过多家客户认证,产品订单逐渐增加。截止 2015 年末,本项目产能已达到 12KK/月,
此后公司陆续增加设备等生产资源的投入,预计在 2016 年 6 月底可达到本项目产品
预计产能 15KK/月,完成本项目的建设投资。
(2)光伏旁路集成模块系列项目
国家十三五规划加大对光伏行业的支持,市场形势回暖。针对本项目,公司陆续
增加了设备等生产资源的投入。由于公司对组装技术的深入研究,对生产工艺线路的
持续优化,采用自动组装+回流焊、MGP 成型等先进、合理技术,选用性能稳定、性价
比高的设备,在保证产品质量、达到设计产能的同时降低了项目投入资金。截止 2015
年末,本项目产能已达到 1KK/月。目前,本项目产品订单呈现稳定增长的态势,预计
2016 年 5 月本项目产能可达到 1.5KK/月。公司将继续加快本项目的投资进度,预计
2016 年 12 月可达到本项目产品预计产能 2.5KK/月(30KK/年),完成本项目的建设
投资。
五、对公司的影响及其他说明
本次募投项目进度调整不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与公司现有
生产、研发的能力与相关行业发展的状况相匹配。募投项目进度的调整是公司根据
当前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整,有利于提高募集资金的使用
效率,不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。
本次调整后,公司将严格遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关备忘录和公司《募集资金管理制度》,科学、合理决策,加强募集资
金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的安全与合法有效。科学组织,合理
实施,严格监督,不断提高资金的使用效率,实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、审核意见
1、独立董事发表意见
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公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况,是公司根据项目实施
进展情况而做出的及时调整,有利于公司健康发展,提高募集资金使用效率。不存在
损害股东利益的情况,符合全体股东利益的需要,符合国家相关法律、法规等相关规
定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
2、监事会发表意见
公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况,是公司根据项目实
施进展情况而做出的及时调整,有利于公司健康发展,提高募集资金使用效率。不
存在损害股东利益的情况,符合全体股东利益的需要,符合国家相关法律、法规等
相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
3、保荐机构发表意见
经审慎核查,保荐机构认为:苏州固锝本次调整募投项目投资进度,已经履行
了必要的法律程序,决策程序合法、合规。本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项
目投资进度事项无异议,并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投
项目投资进度可能带来的风险。
上述议案已通过第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度
股东大会审议、确认。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
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