湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016
年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016 年 3 月 29 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 2015
年度日常关联交易执行情况和 2016 年日常关联交易预计的议案》，关
联董事均已回避表决。
二、2015 年度日常关联交易执行情况
经公司第八届董事会第三十五次董事会审议，公司 2015 年关联
交易预计总额为 8370.28 万元，实际发生关联交易 9649.41 万元。具
体如下：
1、采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）
关联方 关联交易内容 2015 年预计发生金额 2015 年实际发生额
武汉广播电视台 宣传推广费 434.41 434.41
襄阳广播电视台 广告费 109.43 111.32
襄州广播电视台 广告费 48.54 48.54
湖北省楚天广播电视信
互联网使用费 3530.84 3624.84
息网络有限责任公司
湖北省楚天广播电视信
节目分成 1595.81
息网络有限责任公司
合计 4123.22 5814.92
说明：2015 年采购商品、接受劳务实际发生的关联交易与预计发生额差异较
大的在于与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的节目落地收入分成
1595.81 万元。公司 2015 年统筹全省节目落地合同（包括湖北省楚天广播电视信息
网络有限责任公司的网络用户），与各卫视、频道洽谈节目落地收入后按原存量用
户分成给湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司。
2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）
关联方 关联交易内容 2015 年预计发生金额 2015 年实际发生额
湖北广播电视台 节目传输收入 1450.00 1320.83
湖北广电美嘉商贸有限
节目传输收入 188.68
公司
湖北省楚天广播电视信
节目传输收入 1500.00 1060.65
息网络有限责任公司
湖北鄂广信息网络有限
节目传输收入 28.00 28.00
公司
湖北黄梅楚天广播电视
付费包收入 9.00 9.00
信息有限责任公司
湖北东风电视文化传媒
付费包收入 70.08 62.10
有限公司
湖北三峡云计算中心有
网络租用收入 91.06
限责任公司
合计 3057.08 2760.32
说明：2015 年出售商品、提供劳务的关联交易与预计发生额差异较大在于新增
湖北广电美嘉商贸有限公司（湖北广播电视台下属公司，节目传输收入发生额可与
湖北广播电视台合并与预计金额比较）节目传输收入 188.68 万元和湖北三峡云计
算中心有限责任公司网络 UPS 租用收入 91.06 万元。同时与湖北省楚天广播电视信
息网络有限责任公司节目传输收入与预计发生额少 439.35 万元，在于按权责发生
制结算以前年度各合同收款的差额。
3、关联承租情况（单位：万元）
租赁费
租赁资
出租方名称 定 价 依 2015 年度预计金额 2015 年实际发生额
产种类
据
办公用
武汉广播电视台 协议价 471.55 486.04
房
办公用
襄阳广播电视台 协议价 362.80 349.00
房
荆州市金纬广播电视信 办公用
协议价 130.00 130.00
息网络有限公司 房
湖北省楚天广播电视信 办公用
协议价 225.63 109.13
息网络有限责任公司 房
合计 1189.98 1074.17
三、2016 年日常关联交易预计
预计 2016 年关联交易总额为 9156.71 万元，具体如下：
1、采购商品、接受劳务情况表 （单位：万元）
关联方 关联交易内容 2016 年预计发生金额 2015 年实际发生额
武汉广播电视台 宣传推广费 477.85 434.41
襄阳广播电视台 广告费 111.32
襄州广播电视台 广告费 48.54
湖北省楚天广播电视信
互联网使用费 3624.84 3624.84
息网络有限责任公司
湖北省楚天广播电视信
节目分成 1547.73 1595.81
息网络有限责任公司
合计 5650.42 5814.92
2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）
关联方 关联交易内容 2016 年预计发生金额 2015 年实际发生额
湖北广播电视台 节目传输收入 1608.49 1320.83
湖北广电美嘉商贸有限
节目传输收入 188.68
公司
湖北省楚天广播电视信
节目传输收入 624.53 1060.65
息网络有限责任公司
湖北鄂广信息网络有限
节目传输收入 28.00 28.00
公司
湖北黄梅楚天广播电视
付费包收入 9.00 9.00
信息有限责任公司
湖北东风电视文化传媒
付费包收入 62.10 62.10
有限公司
湖北三峡云计算中心有
网络租用收入 91.06
限责任公司
合计 2332.12 2760.32
3、关联承租情况（单位：万元）
租赁资产种 2016 年度预计 2015 年度实际金
出租方名称 租赁费定价依据
类 金额 额
武汉广播电视台 办公用房 协议价 486.04 486.04
襄阳广播电视台 办公用房 协议价 349.00 349.00
荆州市金纬广播电视信
办公用房 协议价 130.00 130.00
息网络有限公司
湖北省楚天广播电视信
办公用房 协议价 209.13 109.13
息网络有限责任公司
合计 1174.17 1074.17
四、关联方情况介绍及关联关系
公司名称 关联关 注册资本 业务性质 住所
系 （万元）
湖北省楚天数字 控股股 湖北省武汉市经济技术开发区
62150 网络传播
电视有限公司 东 22MB 地块高科技工业园综合楼
组织广播电
影电视宣传
实际控
湖北广播电视台 5000 和广播影视 武汉市中北路 1 号湖北经视大厦
制人
文艺创作、生
产、发行
制播、传输广
武汉广播电视台 股东 67871.3 武汉市建设大道 677 号
播电视节目
湖北省楚天广播 同一实 广播电视信
电视信息网络有 武汉市武昌区粮道街紫金村特 1
际控制 95743.31 息网络建设、
限责任公司 号
人 经营
同一实 广播电视网
湖北省楚天视讯 武汉市武昌区中北路楚天都市花
际控制 10000 络的建设、经
网络有限公司 园B座
人 营
同一实
湖北鄂广信息网 广播电视网 鄂州市西山街办七里界村广电大
际控制 6000
络有限公司 络建设、经营 楼
人
湖北黄梅楚天广 同一实
广播电视网
播电视信息网络 际控制 3200 湖北省黄梅县黄梅镇二环路 47 号
络建设、经营
有限责任公司 人
同一实 设计、制作、
湖北东风电视文 武汉经济技术开发区东风三路东
际控制 5000 发布各类广
化传媒有限公司 合中心商务区 5 栋 8 号
人 告
电视设备技
术引进，设
其他关
襄阳广播电视台 18601.4 计、制作、发 襄阳市襄城区檀溪路 200 号
联方
布广告，节目
销售
荆州市金纬广播
其他关 广播电视网
电视信息网络有 15000 荆州市荆东路 30 号
联方 络建设、经营
限公司
电视设备技
术引进，设
其他关 襄阳市襄州区张湾镇航空路 201
襄州广播电视台 455.7 计、制作、发
联方 号
布广告，节目
销售
五、定价政策和定价依据
上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商
一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
六、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展
的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关
联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联
交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公
司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独
立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
七、独立董事独立意见
公司独立董事对公司 2015 年度日常关联交易执行情况和 2016 年
度日常关联交易预计事项发表如下意见：2015 年关联交易执行情况
符合公司的发展需要和实际，其差异主要为实现落地费统一管理而为。
2016 年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要；符合相关法
律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场
价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司
已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失
公允的情况，有关关联债权往来均按相关承诺履行，不存在通过关联
交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。同意将此事
项提交董事会审议，同意董事会审议通过后，公司根据实际需要实施
2016 年日常关联交易。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第八届董事会第三十五次会议相关事
项的独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日| 湖北广电：关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告 |
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| 公告日期:2016-03-31 |
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