中新科技集团股份有限公司
为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子
公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）。
本次担保金额为人民币 3 亿元，截止 2016 年 3 月 28 日公司已实际为中
新国际电子提供的担保余额为 0 元。
本次担保没有反担保。
对外担保逾期的累计数量为 0 元。
一、担保情况概述
为满足全资子公司中新国际电子 2016 年度正常生产经营活动的资金需求，
公司拟向中新国际电子在 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大
会召开之日内提供不超过人民币 3 亿元的融资担保。在融资担保额度之内，授权
董事长或总经理审批。
2016 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需
提交 2015 年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中新国际电子有限公司
住所：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号
法定代表人：江珍慧
注册资本：伍仟万元整
经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的
研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售
法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中新国际电子为公司全资子公司，截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的中新
国际电子资产总额 145,927,164.06 元，负债总额 101,530,389.03 元，净资产
44,396,775.03 元 ， 2015 年 度 实 现 营 业 收 入 97,242,304.78 元 ， 净 利 润
-5,320,866.50 元。
三、董事会意见
公司为全资子公司中新国际电子提供担保，是为了满足正常生产经营的资
金需求，支持其业务快速发展，财务风险总体可控，符合公司和全体股东的利益。
独立董事发表了独立意见认为：公司为全资子公司中新国际电子提供担保，
可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险
处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，我们同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016 年 3 月 28 日，公司及控股子公司对外担保总额为 40,000,000
元，公司对控股子公司提供的担保总额为 40,000,000 元，上述数额分别占公司
最近一期经审计净资产的 2.95%和 2.95%，公司逾期担保累计数量为 0 元。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
