中新科技集团股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作为中新科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的对外担
保情况有关资料基础上，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查。
一、经过审慎考虑，基于独立判断，我们对公司对外担保情况作专项说明并
发表独立意见如下：
1、2015 年度，公司及子公司累计对外担保金额 52,394,800.20 元，为公司
全资子公司中新国际电子有限公司提供 52,394,800.20 元的信用保证担保。除上
述担保外，公司及子公司无其他担保事项；
2、上述担保行为符合公司日常生产经营和业务发展的需要，不存在损害公
司和全体股东利益的情形；
3、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个
人提供担保的情形，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
二、我们审阅了公司第二届董事会第十次会议审议的《关于为全资子公司提
供担保的议案》相关资料，发表独立意见如下：
公司为全资子公司中新国际电子提供担保，可以满足日常生产经营的资金
需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险处于可控范围内；本次担保事
项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该担
保事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
