中新科技集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2016 年 3 月 17 日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016 年
3 月 28 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
监事会审核认为：公司董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符
合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司
2015 年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年度决算报告及 2016 年度预算报告》；
2015 年度实现营业收入 346,316.33 万元，比上年 240,754.57 万元，增加
105,561.76 万元，增幅 43.85%。实现归属于上市公司股东的净利润 10,792.99
万元，比上年的 10,264.34 万元，增加 528.65 万元，增幅 5.15%
2016 年全年计划实现营业收入 46 亿元，比 2015 年增长 32.83%；预计将获
得营业利润 16,650.74 万元，比上年度的 12,198.04 万元，增加 4,452.71 万元，
增幅 36.50%；预计将获得净利润 13,701.61 万元，比上年度的 10,792.99 万元，
增加 2,908.62 万元，增幅 26.95% 。该计划非公司盈利预测。表决结果：3 票同
意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》；
经确认，公司 2015 年度审计费用为 100 万元（不含差旅费）。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根
据其全年工作量情况协商确定。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
116,060,543.71 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积，2015 年末的
未分配利润为 457,926,940.52 元。
公司拟定 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2015 年 12
月 31 日的公司总股本 200,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
4 元(含税),共计派发现金 80,040,000 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 5 股,共计转增股本 100,050,000 股，本次利润分配及资本公积金转
增股本实施后公司总股本变更为 300,150,000 股。剩余未分配利润结转下一年
度。
2015 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为
74.16%，符合相关规定。公司非常重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策
的连续性和稳定性。同时考虑到公司需要充足的资金保证公司战略目标的实现与
长远健康发展。公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的
可持续发展，留存收益将用于公司生产经营，促进公司实现良好效益，更好地保
护股东权益。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司日
常关联交易公告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
