中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
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中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2007年6月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年6月29日上午9：30在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司监事及高管列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。此次修订共涉及修改条款4条、增加条款21条、删除条款1条，主要修订内容有：明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人，完善信息披露的职责；新增重大信息的报告程序及其对外宣传文件的草拟、审核、通报和发布程序等信息披露相关程序。修订后的信息披露管理制度全文详见刊登在2007年6月30日的巨潮资讯网站http://www.cninfo. com.cn。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》。此次修订共涉及修改条款1条、增加条款4条，主要修订内容有：强化董事会秘书职责，完善公司接待投资者、中介机构、媒体的工作流程。修订后的投资者关系管理制度全文详见刊登在2007年6月30日的巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2007年6月30日
