深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2007年6月29日上午9:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2007年6月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事7名，公司董事祝俊明先生、陈小华先生因公未能出席会议，均委托董事曾湃先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾湃先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
    一、关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的议案
    详见本日同时刊登的编号为2007－018号的《公司关于变更2000年度配股募集资金剩余部分的用途的公告》。
    审议本项议案时，独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见，均同意将本项议案提交公司股东大会审议（有关独立意见及审核意见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com上）。
    本次变更募集资金用途不构成关联交易。
    本次变更募集资金用途的议案须提交公司下一次股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    二、《公司独立董事制度》（审议稿）
    《公司独立董事制度》（审议稿）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    本制度须提交公司下一次股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    三、《公司募集资金管理办法》（审议稿）
    《公司募集资金管理办法》（审议稿）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    本办法须提交公司下一次股东大会审议批准。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    四、《公司内部控制制度》
    《公司内部控制制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    五、《公司信息披露管理制度》
    《公司信息披露管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    六、《公司投资者接待制度》
    《公司投资者接待及推广制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    七、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
    《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上。
    同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
    特此公告。
    深圳市深宝实业股份有限公司
    董  事  会
    二○○七年七月三日