西安饮食股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需
要回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3
月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月
28日下午15:00 至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 2 人，代表股份数量为 169,089,599 股，占本公司股份总数
的 33.8819%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代
理人共 2 人，代表股份数量为 169,089,599 股，占本公司股份总数的
33.8819%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 0 人，
代表股份数量为 0 股，占本公司股份总数的 0.0000%；参加本次股东大会
的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共
1 人，代表股份数量为 4,790,399 股，占本公司总股份的 0.9599％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络
投票表决相结合的方式（采用累积投票制），审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
1.1 选举靳文平先生为公司第七届董事会董事
同意169,089,599股（其中，中小投资者表决结果：同意4,790,399
股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
1.2 选举张勇红先生为公司第七届董事会董事
同意169,089,599股（其中，中小投资者表决结果：同意4,790,399
股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
1.3 选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
同意169,089,599股（其中，中小投资者表决结果：同意4,790,399
股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、审议通过了《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。
2.1 选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事。
同意169,089,599股（其中，中小投资者表决结果：同意4,790,399
股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2.2 选举马小利女士为公司第七届监事会监事。
同意169,089,599股（其中，中小投资者表决结果：同意4,790,399
股），超过出席本次大会有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：齐进军律师、盛夏律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
