西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议通知于二〇一六年三月十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知
各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十六次会议于二〇一六年三月二十九日（星期
二）在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事列席了
会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先
生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，选举靳文平先生为公司第七届
董事会副董事长（其个人简历见附件）。任期自本日起至第七届董事会任
期届满日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议
案》。
鉴于公司第七届董事会部分董事发生变更，经公司 2016 年第一次临
时股东大会审议通过，选举靳文平先生、张勇红先生、刘勇先生为第七届
董事会成员。现按照《公司治理准则》、相关法律法规及本公司章程的规
定，将第七届董事会各专门委员会的人员组成调整如下：
人员组成
委员会类别
主任委员 委员
战略委员会 胡昌民 靳文平 刘 勇
财务与资金监督管理委员会 胡昌民 靳文平 郑 力
薪酬与考核委员会 田高良 张勇红 杨为乔
提名委员会 杨为乔 何雁明 郭养团
审计委员会 何雁明 田高良 张勇红
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
附：靳文平先生个人简历
★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，本科学历，中共党员，高级
政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。先后在公司所属老孙家
饭庄、西安常宁宫休闲山庄，西安旅游股份有限公司所属渭水园温泉度假
村、酒店管理公司任职。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公
司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经
理；2012年1月—2016年3月11日，任西安大汉上林苑实业有限责任公司西
安秦岭野生动物园总经理、党委副书记；2016年3月11日至今，任公司总
经理。曾先后荣获第八届西安“优秀青年企业家”、西安市“环境治理先
进个人”、中国饭店协会“中国饭店业十佳总经理”、“第四届全国饭店业
职业技能竞赛优秀组织工作者”、“陕西省优秀企业家”、“中国旅游总评榜
陕西分榜‘醉美陕西’创新力人物”、“西安市劳动模范”等称号。
靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
