债券代码：112238 债券简称：15 振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次定期会议于
2016 年 3 月 28 日上午在振业大厦 B 座 12 楼会议室召开，会议通知及文件于 2016
年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各董事、监事。独立董事廖耀雄因工作原因未
出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，董事丁古华因休假
外出原因未出席本次会议，授权独立董事房向东代为出席并行使表决权，其余董
事均出席会议。监事会全体成员列席了会议。会议由蒋灿明先生主持。经认真审
议，会议表决通过以下议案：
一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度董事
会报告》（详见《2015 年年度报告》）。
二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年年度报
告及摘要》（详见巨潮资讯网）。
三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度财务
决算报告》（详见《2015 年年度报告》）。
四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2015 年
度利润分配的议案》：按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 20,930,072.66
元、提取 20%的任意盈余公积金 41,860,145.32 元，两项合计 62,790,217.98 元。
根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本 1,349,995,046 股为基数，每 10 股
派发现金股利 1.20 元（含税），共分配利润 161,999,405.52 元，占本年归属母公
司股东净利润 416,752,839.52 元的 38.87%。本次分配后，母公司未分配利润余额
393,920,674.75 元。
五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于利用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》：在不影响公司正常经营的情况下，为提高
闲置资金使用效益，授权管理层使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产
品，单笔金额不超过人民币 5,000 万元，时点余额不超过人民币 2 亿元。购买的
理财产品期限不得超过三个月，授权期限一年。以上额度仅限投资于低风险保本
型银行理财产品，不包括非银行发行或银行代售的理财产品，以及与利率、汇率、
证券等挂钩的结构性理财产品。
六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳
公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开
发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二
期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2016 年代付总额度不
超过人民币 4,000 万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请
拨付代付费用。
七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2016 年度
对子公司提供贷款担保的议案》（详见巨潮资讯网）。
八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度全面
风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。
九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计
师事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事
务所承担公司 2016 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费
用为人民币 80 万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
十、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度内部
控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度社
会责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会战略
与风险管理委员会 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之
“公司治理”）。
十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会审计
委员会 2015 年度履职情况汇总报告》 参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。
十四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬
与考核委员会 2015 年度履职情况汇总报告》（参见《2015 年年度报告》之“公
司治理”）。
十五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《董事会提名
委员会 2015 年度履职情况汇总报告》 参见《2015 年年度报告》之“公司治理”）。
十六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2015 年度独
立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。
十七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于高级经
营管理人员 2015 年度评价结果及运用方案的议案》：2015 年，公司高级经营管
理人员均能诚信、勤勉地履行职责，较好地完成了公司董事会下达的经营业绩责
任书。高级经营管理人员年度考核评价包括工作业绩考核评价、管理效能考核评
价，最终考核评价结果与个人年度奖励薪酬直接挂钩。
十八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2015
年度经营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标的议案》（参见《2015 年年度
报告》之“管理层讨论与分析”）。
十九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于召开 2015
年度股东大会的议案》：定于 2016 年 4 月 21 日下午 2:30 以现场投票加网络投票
相结合方式召开 2015 年度股东大会。
上述第一、二、三、四、七、八、九项议案将提交 2015 年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
