新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第五届董事会第八次会议的通知于 2016 年 3 月 18 日以传真和邮件的形式向各位
董事发出，会议于 2016 年 3 月 29 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场
A 座本公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议的召集、召
开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有
效。本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案
提交公司股东大会审议；
公司董事会认为：公司为子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满
足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，且被担保子公司均具备偿
债能力；董事会同意公司为新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机
构申请不超过 11,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三
年；为新疆鼎源融资租赁有限公司向银行等金融机构申请不超过 40,000 万元人
民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年；为新疆北新岩土勘察设计
有限公司向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元人民币综合授信担保，担保期
限自合同生效之日起三年；为重庆兴投实业有限公司向银行等金融机构申请不超
过 5,000 万元人民币综合授信担保，担保期限自合同生效之日起三年，并同意将
此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新 疆 北 新 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 公 告 》 具 体 内 容 详 见
2016 年 3 月 30 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
通知》具体内容详见 2016 年 3 月 30 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
