西藏矿业发展股份有限公司
二○一五年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、报告期内监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，主要内容有：
（一）2015 年 2 月 12 日，公司第六届监事会第十次会议在拉萨召开，会议
审议通过了以下内容：
1、审议通过了《关于监事会选举监事候选人的议案》。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
（二）2015 年 3 月 3 日，公司第六届监事会第十一次会议在拉萨召开，会
议审议通过了以下内容：
审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
（三）2015 年 3 月 31 日，公司第六届监事会第十二次会议采用现场加电话
方式召开，会议审议通过了以下内容：
1、审议通过了公司监事会二○一四年度工作报告。
2、审议通过了关于会计政策变更的议案。
3、审议通过了公司二○一四年度利润分配预案。
4、审议通过了公司二○一四年度财务决算报告。
5、审议通过了公司二○一四年度报告及摘要。
6、审议通过了《公司二○一四年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过了《公司监事会议事规则》(修订)的议案。
（四）2015 年 8 月 26 日，公司第六届监事会第十三次会议采用现场加电话
方式召开，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司二○一五年半年度工作报告及摘要。
二、日常监督情况
1、2015 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定,认真履行职责，通过列席历次股东大会和董事会及公司经营办公会议，对
公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高
级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。
2、2015 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金
运用等情况,检查公司董事会和经营层履行职责情况,保证了公司经营管理行为
的规范。
三、监事会的意见
1、公司依法运作情况
2015 年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会以及
经营班子会议,对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执
行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事
会认为:本年度公司决策程序合法有效，各项决议能够得到较好的落实,公司内部
控制制度在运行过程中不断改进和完善。本年度没有发现公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015 年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审
查会计师事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为:公司财务管理制度健全,各项费用提取合理。经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度的财务报表进行了审计，出具了标准无
保留意见的审计报告，审计意见客观公正、审计报告真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
3、报告期内，公司募集资金使用进展情况
在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会对公司募集
资金使用进展情况进行了审核，认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，
符合《公司募集资金使用管理制度》。
4、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内
部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
5、报告期内发生的投资行为，程序合法合规有效，维护了公司及投资者的
利益。
6、报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害中小股东利益和造成公
司资产流失等情况。
2016 年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地
履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
西藏矿业发展股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月
