国投中鲁果汁股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为国
投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年财务审计机构及内部控
制审计机构。自 2012 年为公司提供审计服务以来，天职国际严格遵循《中国
注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的财务及内控审计，公允
合理地发表了独立审计意见，能较好地完成公司委托的各项工作，履行了聘约
所规定的责任与义务。其参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知
识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
慎性，能够胜任公司的审计工作。
据此，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议于
2016 年 3 月 25 日审议通过了《关于续聘公司年度审计机构的议案》、《关于
续聘公司内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用
分别为 53 万元、25 万元，共计 83 万元。
以上议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生发表独立意见，
还需提交公司 2015 年年度股东大会审议。独立董事王曙光先生因已辞职，未
对本议案发表独立意见，也未提出反对意见。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
