国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订公司章
程的议案》。董事会同意公司对《国投中鲁果汁股份有限公司章程》中的部分条
款作出修订，详情如下：
一、董事人数调整
《国投中鲁果汁股份有限公司章程》第一百零六条原为：董事会由 11 名董
事组成。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业
人士。董事会成员中由职工代表担任的董事不少于 1 名。
修订为：董事会由 9 名董事组成。董事会成员中应当有三分之一以上独立董
事，其中至少有一名会计专业人士。董事会成员中由职工代表担任的董事不少于
1 名。
二、董事会审议投资项目金额修订
《国投中鲁果汁股份有限公司章程》第一百零七条董事会行使职权第九项原
为：审议批准公司投资额占公司最近经审计的净资产值比例低于 10％的投资项
目。
修订为：审议批准公司投资额占公司最近经审计的净资产值比例不低于 10％
的投资项目。
此处修订系原章程中的笔误修正。
除上述两项修改外，公司章程其他条款不变。
修订后的《国投中鲁果汁股份有限公司章程》于 2016 年 3 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
本次修订需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
