青岛啤酒股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会议（ “本次
会议”）于 2016 年 3 月 27 日在青岛以现场会议的方式召开。本次会议召开前，
公司已按照要求向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开
前书面提交全体监事。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 5 人，监事川面
克行先生、王亚平先生因工作原因未能出席本次会议，均书面委托监事李钢先生
代为行使其在本次会议上的表决权。本次会议由监事会主席李钢先生召集并主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司 2015 年年度报告（包括经审计的财务报告）。
监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规
和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状
况。没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会同意通过该议案。
2、审议通过公司 2015 年度利润分配预案。
监事会认为，公司 2015 年利润分配方案，兼顾了股东回报和公司发展需要。
监事会同意通过该议案。
3、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告审计机构及确定其酬金的议案。
4、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司即将到期银行贷款解决方案。
5、审议通过 2016 年公司申请授信额度的议案。
6、审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告。
7、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案
8、审议通过 2015 年度监事会工作报告。
上述议案的同意票数均为 7 票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、
七及第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司监事会
2016 年 3 月 27 日
