股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2016—15 号
西藏天路股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议于 2016 年 3 月 25 日（星期五）下午 15：30 在公司召开。通
知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会
主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致审议通过了以下
议案：
一、审议通过了公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要的
议案
根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2015
年年度报告及年度报告摘要后认为：
1、中审众环会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计报告，
监事会认为：公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的信息资料真实、
准确、完整，监事会全体成员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
2、本公司全体董事、高管人员在执行职务时严以律己、勤勉尽
责、忠于职守、守法经营、规范管理，无违法、违规行为，无损害公
司形象及利益的行为。未发生内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
二、审议通过了公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
三、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告的议案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
四、审议通过了公司 2015 年度财务决算方案
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
五、审议通过了公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案。
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
六、审议通过了关于公司会计估计变更的议案
公司监事会认为：本次会计估计变更能更加公允的反应公司的财
务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司
发展的需要，符合会计准则相关规定和上海证券交易所相关要求。本
次会计估计变更事项采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对公司
以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更对公司
业务范围无影响。同意公司本次会计估计变更。
以上议案以举手表决的方式获得一致通过，应表决监事 3 人，同
意 3 人。
以上第三项议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
此次会议符合《公司章程》之规定，会议决议有效。
特此公告
西藏天路股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十九日
