力合股份有限公司
第八届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
力合股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议于
2016 年 3 月 25 日在珠海高新区总部基地本公司会议室召开，会议通知于 3 月 15 日以
电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 4 名，监
事别力子未能出席会议，委托监事崔艳行使了表决权。监事长周优芬主持了会议，符合
《公司法》及公司《章程》的规定。经审议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权一
致审议通过并形成以下决议：
1、关于《2015 年度监事会工作报告》的议案
将此报告提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证
券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了
完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范
作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、完整地反映了公司内部控
制制度的建立和执行现状，完善措施切实可行。
3、关于《2015 年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为：董事会编制和审议力合股份有限公司2015年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、关于 2015 年度利润分配的议案
监事会认为：董事会关于 2015 年度利润分配的预案，符合公司《章程》关于分红
政策的规定，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发
展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于 2015 年度利润分配预案的决议。
特此公告。
力合股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
