广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次（临时）会议于 2016
年 3 月 28 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 3 月 25 日以传真、电子邮件
等方式送达各位董事。2016 年 3 月 28 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项
进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如
下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》
鉴于前次风险投资额度已不能满足业务开展的需要，为保证后续风险投资资金的充裕性，同意公司（含
子公司）在保证正常生产经营资金需求的前提下，以自有资金追加不超过（含）人民币12亿元的风险投资
额度，即公司（含子公司）总计风险投资最高额度不超过（含）人民币22亿元，在上述额度内，资金可以
滚动使用。本次追加的风险投资额度期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。公司董事会
提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年3月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
同意公司于2016年4月18日下午14:30在广州市萝岗区科学城科林路9-11号广电运通行政楼6楼多功能
厅召开公司2015年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开股东大会的通知详见2016年3月29日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 及《证券时报》
上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 29 日
