宁波海运关于公司独立董事辞职的公告

宁波海运股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     公司董事会于近日收到公司独立董事真虹先生递交的书面辞
职报告。真虹先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同
时辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员
会委员职务。
     真虹先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦不存在需提请
公司股东和债权人关注的事宜。
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和公司《章程》等有关规定，真虹先生在公司新任独立董
事就任前将继续履职。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的
补选工作。
     公司董事会谨向真虹先生在担任公司独立董事及董事会专业
委员会委员期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
     特此公告。
                                     宁波海运股份有限公司董事会
                                         二○一六年三月二十九日