上海亚通股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和利润分配情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》〔证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》〔证监发【2005】120号）的规定和上海亚通股份有
限公司（以下简称\"公司\"〉提供的有关资料，我们基于独立判断立
场，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定的情况进行了认
真的审査，并作如下专项说明和独立意见： \" ： 、
一、 公司对外担保情况专项说明 ^
经我们认真审查，2015年中，公司累计担保总额为10245.7万元。
其中：主要为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款3500万元提供担
保；为控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款3000万元提供担
保；公司为沪东中华造船〔集团）有限公司提供反担保额为3745.7
万元。上述担保没有发生逾期情况。 ―
独立意见： ： ' …
我们认为，公司为控股子公司提供担保的决策程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
二、 关于2015年度利润分配预案的独立意见：
2016年3月25日，上海亚通股份有限公司（简称\"公司\"）第八
届董事会第7次会议审议通过了公司《2015年度利润分配预案》：经
众华会计师事务所审计，2015年度归属于公司股东的净利润为
41224215.20元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈
余公积119605.13元，加上历年结转未分配利润80034153.66
计可供股东分配的利润为121138763.73元。2015年度利润分配预
为：鉴于2015年归属于公司股东的净利润为41224215.20元，因为
2016年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股
东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2015
年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分
配利润结转以后年度分配。 ：：：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事
会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司
《2015年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公司《2015年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有
关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
我们同意公司《2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年年度
股东大会审议。 '-
上海亚通
独立董^^^^^汉荣、奔、4
陈 辉
2016年3月25日
