上海亚通股份有限公司第八届董事会第 7 次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第八届董事会第 7 次会议通知于 2016 年 3
月 15 日发出，会议于 2016 年 3 月 25 日上午在公司会议室召开，本次
会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如
下决议：
一、审议通过了《公司 2015 年年度报告全文和摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
三、审议通过了《公司 2015 年财务决算和 2016 年财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经众华会计师事务所对本公司 2015 年度财务进行审计，并出具了
众会字（2016）第 0779 号财务审计报告，其审计结果为： 2015 年度归
属于公司股东的净利润为 41224215.20 元，按照《公司章程》规定，母
公司报表净利润提取盈余公积 119605.13 元，加上历年结转未分配利润
80034153.66 元，累计可供股东分配的利润为 121138763.73 元。2015 年
度 利 润 分 配 预 案 为 ： 鉴 于 2015 年 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为
41224215.20 元，因为 2016 年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，
为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产
用，所以 2015 年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转
增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交 2015 年年度股
东大会审议。
五、审议通过了《关于支付 2015 年度财务审计和内控审计报酬的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
经董事会研究 2015 年度财务审计报酬为 38 万元、内控审计报酬为
18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。
六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核
定的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、九、审议通过了《关于公司续聘 2016 年财务审计和内控审计机构
的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议《关于公司 2016 年度对外担保计划的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议《关于公司 2016 年度委托贷款等融资计划的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议《关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司对子公司
上海君开国际旅行社有限公司进行增资的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议《关于公司对子公司上海亚通通信工程有限公司进行增资的
议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议《关于公司对子公司上海亚通置业发展有限公司进行增资的
议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议《关于公司召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
