天顺风能：第三届监事会2016年第一次临时会议决议公告

天顺风能（苏州）股份有限公司
         第三届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25
日召开了第三届监事会 2016 年第一次临时会议。会议以现场投票方式召开，由
职工代表监事谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2015 年 3 月 18 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事一致推选，选举谢萍女士为第三届监事会主席，任期三年，至本
届监事会届满为止。谢萍女士简历详见附件。
    公司第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           天顺风能（苏州）股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2015 年 3 月 26 日
    附：
    谢萍女士，公司职工代表监事，1969年出生，大专学历，注册会计师、注册
资产评估师、会计师。曾任职于安徽交通运输有限公司、安庆信德会计师事务所、
安庆昌德会计事务所、安庆港华燃气有限公司。现任本公司集团核算中心负责人。
    谢萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 5%以上股东不
存在关联关系。谢萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所
任何形式的惩戒。