中弘股份：关于第六届董事会、监事会延期换届的公告

中弘控股股份有限公司
         关于第六届董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监
事会任期将于 2016 年 3 月 27 日届满。鉴于公司第六届董事会、监事
会候选人提名工作尚未完成，为有利于相关工作安排，公司决定第六
届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第六届董事会各专业委员
会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在 2015 年报披露
工作完成后，尽快推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选
举工作。
    在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行
勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换
届不会影响公司正常经营。
    特此公告。
                                        中弘控股股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2016年3月25日