山东海化股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2016 年 3 月 25 日下午 2:30
网络投票时间：2016 年 3 月 24 日－3 月 25 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 25 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 24
日下午 3:00 至 3 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：汤全荣董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 14 名，代表股份 372,010,357 股，
占公司有表决权股份总数的 41.5611%。其中，参加会议的中小股东共计
12 名，代表股份 10,949,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.2233%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 2 名，代表股份 361,060,656 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3378%。
3.参加网络投票情况
参加网络投票的股东共计 12 名，代表股份 10,949,701 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2233％。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师郑惠、李清华出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
1．2015 年度董事会工作报告
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
表决结果：通过。
2．2015 年度监事会工作报告
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
表决结果：通过。
3．2015 年度报告(全文及摘要)
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
表决结果：通过。
4．2015 年度财务决算报告
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
表决结果：通过。
5．2015 年度利润分配预案
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,188,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3195%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 89.1440%；反对 1,188,701 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 10.8560%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
6．关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 89.1440%；反对 1,182,70 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 10.8012%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0548%。
表决结果：通过。
7．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案。
表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议有效表决权股份的
89.1440%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 10.8012%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0548%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 89.1440%；反对 1,182,701 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 10.8012%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃
权 6,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0548%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持 361,060,656 股
表决权回避了表决。
8．2016 年度日常关联交易情况预计
表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议有效表决权股份的
89.1440%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 10.8012%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0548%。
中小股东表决情况：赞成 9,761,000 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 89.1440%；反对 1,182,70 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 10.8012%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权
6,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0548%。
表决结果：通过。
本项议案控股股东山东海化集团及董事韩星三所持 361,060,656 股
表决权回避了表决。
9．关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：赞成 370,821,656 股，占出席会议有效表决权股份的
99.6805%；反对 1,182,701 股，占出席会议有效表决权股份的 0.3179%；
弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席会议有效表
决权股份的 0.0016%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：郑惠、李清华
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2015 年度股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2015 年度股东
大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日
