太平洋证券股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池
国家旅游度假区兴体路 10 号）
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 926,465,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
20.38
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人，出席 4 人；公司在任监事 3 人，出席 1 人；公司董事会
秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
2、议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
3、议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
4、议案名称：2015 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,418,866 99.99 46,530 0.01 0 0.00
5、议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
6、议案名称：2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 926,396,396 99.99 26,000 0.00 43,000 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2015 年度利润分配方案 341,095,816 99.98 46,530 0.02 0 0.00
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担
7 341,073,346 99.97 26,000 0.00 43,000 0.03
任公司 2016 年度审计机
构的议案
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、杨兴辉
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、
表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法
有效。
四、备查文件目录
1、 太平洋证券股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告
太平洋证券股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
