青岛澳柯玛股份有限公司三届十九次董事会决议公告

青岛澳柯玛股份有限公司三届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    青岛澳柯玛股份有限公司三届十九次董事会会议通知于2007年6月25日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2007年6月29日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事宋文雷先生、独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
    会议审议通过如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》，9票同意；
    二、审议通过《关于审议〈青岛澳柯玛股份有限公司信息披露管理制度（修订稿）〉的议案》，9票同意；
    特此公告
    青岛澳柯玛股份有限公司
    2007年6月29日