飞马国际：关于聘任董事会秘书公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                        关于聘任董事会秘书公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
    一、董事会审议情况
    深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日
召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董
事会决定聘任费益昭先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    费益昭先生简历如下：
    费益昭，男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，曾任职于广东美涂士建材股
份有限公司、三一集团有限公司等单位。2011 年 6 月起任职本公司，2012 年 3 月至
2016 年 2 月任本公司内部审计负责人，2016 年 2 月起任本公司副总经理。
    二、独立董事意见
    公司独立董事王国文先生、张革初先生和晏金发先生发表独立意见如下：
    经审核费益昭先生的教育背景及工作履历，我们认为其具备履行公司董事会秘
书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，未发现其存
在《公司法》第 146 条规定不得任职的情形和被中国证监会及其他有关部门的处罚
或证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。费
益昭先生的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核，本次董事会秘书的聘
任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定，合法、
有效。我们一致同意聘任费益昭先生为公司董事会秘书。 
三、董事会秘书联系方式
费益昭先生的联系方式：
联系电话：[phone]
传真：[phone]
电子邮箱：[e-mail]
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
邮政编码：518040
四、公司董事长联系方式
公司董事长黄壮勉先生的联系方式：
联系电话：[phone]
传真：[phone]
电子邮箱：[e-mail]
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
邮政编码：518040
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见。
特此公告
                                深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                          二〇一六年三月二十五日