山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2007年6月27日以书面和电子邮件形式发出召开2007年第一次临时会议的通知，并于2007年6月29日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到9名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议了如下事项：
    一、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》；
    二、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司信息披露制度》；
    三、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制制度》；
    四、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司接待和推广工作制度》；
    五、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司募集资金管理制度》。
    特此公告
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇七年六月二十九日