河南科迪乳业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会；
（二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 14:00
（2） 网络投票时间：2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 3 月 24 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016 年 3 月 23 日下午 15:00
至 2016 年 3 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
（四）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号河南
科迪乳业股份有限公司会议室；
（五）会议主持人：董事长张清海先生；
（六）会议通知：公司于 2016 年 3 月 2 日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计 21 人，代表股份 182,854,867 股，占公司有表
决权股份总数 66.8818%，中小投资者 12 人，代表股份股 17,432,900 股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东 11 人，代表股份 174,809,967 股，占公司有表决权
股份总数 63.9393%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 8,044,900 股，占公司有表决
权股份总数的 2.9425%。
会议由公司董事长张清海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了
会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
（一）《公司 2015 年度董事会工作报告》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（三）《公司 2015 年度独立董事述职报告》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（四）《公司 2015 年度财务决算与 2016 年度财务预算报告》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（五）《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得通过。
（六）《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,432,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（七）《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
同意 182,853,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9992%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,431,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9920%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。
该议案获得通过。
（八）《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东
科迪食品集团股份有限公司、张清海在表决时进行了回避，其合计所持股份
128,768,000 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
同意 54,085, 467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9974%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,431,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9920%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。
该议案获得通过。
（九）《关于审议 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,432,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得通过。
（十）《关于公司董事薪酬的议案》
同意 182,853,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9992%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,431,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9920%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。
该议案获得通过。
（十一）《关于公司监事薪酬的议案》
同意 182,853,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9992%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
该议案获得通过。
（十二）《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
同意 182,853,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 99.9992%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,400 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意 17,431,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9920%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0080%。
该议案获得通过。
（十三）《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意 182,854,867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2015 年度股
东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
