科迪乳业：关于修订2016年非公开发行A股股票预案的公告

河南科迪乳业股份有限公司
              关于修订 2016 年非公开发行 A 股股票预案的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
       鉴于河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2016 年非公开发
行 A 股股票发行方案进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规的要求，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《河
南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》进行相应修订，形
成《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
修订内容如下：
       章节                    子章节                          具体内容
                                                补充修改了本次非公开发行通过的审议
特别提示           特别提示                     程序，修改了定价基准日、发行底价、
                                                发行数量
释义               释义                         修改了“本预案”和“定价基准日”的含义
                                                修改了“（二）定价基准日、发行价格及
                   四、本次非公开发行股票方案
                                                定价原则”、“（三）发行数量”、“（十）
                   概要
第一节 本次非                                   本次非公开发行股票决议的有效期”
公开发行股票       六、本次非公开发行是否导致   修改了公司发行后实际控制人的持股比
方案概要           公司控制权发生变化           例
                   七、本次非公开发行的审批程   修改了本次非公开发行已经取得的和尚
                   序                           需呈报的批准程序
第二节 董事会
关于本次募集       二、本次募集资金投资项目的   在“（三）偿还银行贷款”中更新了 2015
资金使用的可       基本情况及可行性分析         年度财务数据
行性分析
第三节 董事会      一、本次非公开发行后公司业
                                                修改了“（二）本次非公开发行对公司章
关于本次非公       务与资产整合计划、章程、股
                                                程的影响”和“（三）本次非公开发行对股
开发行对公司       东结构、高级管理人员的变动
                                                东结构的影响”
影响的讨论与       情况、业务结构变化
分              五、本次发行对公司负债情况
                                             更新 2015 年度财务数据
                的影响
第四节 公司利
                                             在“（一）最近三年利润分配情况”和“（二）
润分配政策的    二、最近三年公司利润分配情
                                             最近三年现金分红情况”中更新 2015 年
制定和执行情    况
                                             度利润分配情况
况
                                             根据 2015 年度利润分配及公积金转增股
第五节 本次非
                一、本次发行对公司相关财务   本方案、2015 年度财务数据和调整后的
公开发行摊薄
                指标的预期影响               发行数量修改本次非公开发行摊薄即
即期回报对公
                                             期回报对公司主要财务指标的影响
司主要财务指
                                             在“（三）使用募集资金偿还银行贷款的
标的影响及公    三、董事会选择本次融资的必
                                             必要性和合理性”中更新 2015 年度财务
司的采取措施    要性和合理性
                                             数据
     除上述修订外，公司未修订《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发
行 A 股股票预案》的其他内容。《河南科迪乳业股份有限公司 2016 年非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）》详见“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）。
     上述修订事项已经公司于 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会
议审议通过，尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
     特此公告。
                                             河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                                 2016 年 3 月 24 日