西藏矿业发展股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于召开公司 2015 年年度
股东大会的通知》，现将 2015 年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 20 日 下午 14:30
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 15:00 至 2016 年 4 月 20 日 15：00。
（二）会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号西藏矿业发
展股份有限公司四楼会议室。
（三）股权登记日：2016 年 4 月 14 日
（四）股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票
或其他表决方式的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截至 2016 年 4 月 14 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议提案
1、审议董事会二○一五年度工作报告；
2、审议监事会二○一五年度工作报告；
3、审议公司二○一五年度财务决算报告；
4、审议公司二○一五年度利润分配预案；
5、审议公司二○一五年度报告及摘要；
6、审议关于聘任公司二○一六年度审计机构的议案；
7、审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
上述议案已经公司 2016 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第四十次会议和第六
届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 3 月 25 日刊登在指
定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）公司独立董事述职
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书
或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持
身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 10:00 时至 13:00 时，下午 15:30 时
至 18:00 时。
3、登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
邮政编码：850000
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事宜如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360762
2、投票简称：“西矿投票”
3、投票时间：2016 年 4 月 20 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。
4、在投票当日，“西矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100.00 元代表对总议
案即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议
案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行
投票，视为对所有议案均表示相同意见。具体见下表：
序号 议案内容 对应申报价格
总议案 100.00
1 审议董事会二○一五年度工作报告 1.00
2 审议监事会二○一五年度工作报告 2.00
3 审议公司二○一五年度财务决算报告 3.00
4 审议公司二○一五年度利润分配预案 4.00
5 审议公司二○一五年度报告及摘要 5.00
6 审议关于聘任公司二○一六年度审计机构的议案 6.00
7 审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 7.00
8 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 8.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 20156 年 4 月 19 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 4 月 20 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》 的规定办理身份认证， 取得 “深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的
“密码服务” 专区注册， 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午
13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请
数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，
应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话： 0891-6872095
传 真： 0891-6872095
联系人：王迎春、宁秀英
2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
六、备查文件
1、西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议；
2、西藏矿业发展股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
附件：授权委托书（复印有效）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
2016年3月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份
有限公司 2015 年年度股东大会，并代表行使表决权。
本人（本公司）对 2015 年年度股东大会审议事项的表决意见：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议董事会二○一五年度工作报告
2 审议监事会二○一五年度工作报告
3 审议公司二○一五年度财务决算报告
4 审议公司二○一五年度利润分配预案
5 审议公司二○一五年度报告及摘要
6 审议关于聘任公司二○一六年度审计机构的议案
审议公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的
7
议案
8 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，
三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权
按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2016 年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
