江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规
定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2016 年 3 月 23 日召开，决定于 2016 年 4 月 15 日下午 2 时 30 分召开公司
2015 年度股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 14 日 15:00—2016 年 4 月 15 日 15:00，
其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月 15
日上午 9:30—11：30，下午 13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016
年 4 月 15 日 15:00。
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5、股权登记日：2016 年 4 月 8 日（星期五）
6、出席会议的对象：
（1）截至 2016 年 4 月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
7、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
6、《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
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（二）公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2015 年度的述职报告》，并
将在本次年度股东大会上作述职报告。
（三）上述议案的内容详见 2016 年 3 月 25 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书
及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票账户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2016 年 4 月 9 日 17:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2016 年 4 月 9 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。
3、登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 15 日上
午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
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2、深市股东投票代码：“365320”； 投票简称为“海达投票”。
3、在投票当日，“海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100
元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
序号 议 案 委托价格
总议案 ——
议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》 4.00
议案 5 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》 5.00
议案 6 《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》 6.00
议案 7 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 7.00
②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。
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不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前
发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，
次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年
4 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
4、在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一
议案表达不同意见的，可以通过互联网投票系统进行分拆投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，公司本次股东大会
的议案中，议案 5-7 对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2015 年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权：
投票指示
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》
5 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
6 《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》
7 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件二：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2016 年 4 月 15 日（星期五）
下午 2:30 时举行的 2015 年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
