江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日13时在公司
四楼会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2016年3月12日以
专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2015 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公
司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意公司继续聘请江苏公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，聘期一年，
由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
5、审议《关于公司 2016 年董事、监事薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营
情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，
有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符
合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，程序合法有效。
6、审议《关于公司 2016 年高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议
及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》的有关规定，程序合法有效。
7、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本项
议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现的净利润为
62,353,950.22 元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按每年实现的净
利 润 计 提 10% 的 盈 余 公 积 金 6,235,395.02 元 , 加 上 上 年 未 分 配 利 润 余 额
279,349,602.31 元,截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 335,468,157.51
元，公司资本公积金余额为 63,878,225.17 元。公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日公
司股份总数 293,348,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
0.45 元（含税），合计派发现金股利 13,200,660.00 元，不送红股，不以公积金转
增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：上述利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长
远利益，同意将该利润分配预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的
规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目
及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
9、审议《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公
司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执
行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，
公司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十五日
