深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
公司第六届董事会第九次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于 2016 年 3 月
23 日 14:00 在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 702 会议室召开。会议应到董事 9
人，实到 8 人，其中独立董事 3 人。董事长汪洋、董事张功平、陈繁华、秦里钟、张淮
和独立董事张建军、汪军民、黄亚英亲自出席了本次会议（吴悦娟董事因公未能出席本
次会议，特委托陈繁华董事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。监事 2 人、高管 5 人列席了会议。会议审议并逐
项表决通过了如下议案：
1. 公司 2015 年度董事会报告；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2. 公司 2015 年度总经理工作报告；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3. 公司 2015 年度财务决算报告；
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4. 公司 2015 年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司） 2015 年度共实现利润总额
429,547,074.91 元，净利润 299,756,388.00 元。按《公司法》和公司章程规定，提取
10%的法定盈余公积金 29,975,638.80 元，加年初未分配利润 3,975,134,503.56 元，减
去分配 2014 年度股利 50,405,866.25 元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为
4,194,509,386.51 元。
经会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为 2008 年
1 月 31 日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为 929,022,019.34 元，本公司
（合并）可分配利润为 1,263,846,049.92 元。
本公司 2008 年 2 月 21 日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资
产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配
利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产
交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开
发行的股票于 2008 年 1 月 29 日完成股权登记。为此，公司提请 2015 年度利润分配预案
如下：
以公司 2015 年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的
250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.58 元（含
税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的
250,560,000 股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。公司本次分
配现金股利 104,412,151.52 元后，非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）
之前的本公司（母公司）未分配利润为 434,383,598.15 元，本公司（合并）未分配利润
为 769,207,628.73 元，最终金额以实际分红数据为准。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5. 公司 2015 年年度报告及摘要；
公司 2015 年年度报告及摘要刊登在 2016 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6. 关于公司 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案；
具体内容请参见 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司 2015 年度关联交易及
2016 年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以 5
票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7. 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案；
为保证审计工作的延续性，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计机构和内部控制审计机构，考虑到公司实际经营情况以及年度审计的工作
量，2016 年度审计费用为人民币 70 万元（含差旅费、住宿费），内部控制审计费用为人
民币 25 万元。
公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会对公司聘任瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审议，发表了
同意该事项的专项意见。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8.关于《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案；
具体内容请见 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9. 关于《公司 2015 年度内部控制审计报告》的议案；
具体内容请见 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市机场股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
10. 关于成立扩建工程建设协调办公室的议案；
为有效推进新一期扩建工程建设工作，公司拟成立扩建工程建设协调办公室，简称
建设协调办。建设协调办为部门正职级的职能部门建制，主要负责公司层面新一期扩建
工程相关工作的组织、协调和监督落实，汇总公司各运营保障单位需求，及时将需求固
化后交扩建工程指挥部实施，并协调响应扩建工程指挥部对公司建设方面的需求。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11. 关于成立后勤服务中心的议案；
为贯彻落实公司以人为本、关爱员工的指导方针，提升员工对后勤服务工作的满意
度、舒适度和感知度，公司拟对后勤服务职能进行整合，成立后勤服务中心。后勤服务
中心为部门正职级业务部门建制，对公司后勤服务资源实施集中管理，主要负责员工后
勤服务资源统筹和规划、政策制定、服务质量监督等工作，发挥员工后勤服务资源的最
大效益，搭建涵盖驻场单位的开放式的后勤服务保障体系。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
12. 关于成立深圳机场运行指挥中心的议案；
为完善机场运行指挥体系，增强运行调度和应急救援指挥能力，公司拟成立深圳机
场运行指挥中心，简称运行指挥中心。主要负责：机场运行组织、管理和突发事件应急
处置工作；航班运行保障的组织和管理，航空器地面运行的指挥和保障；航班运行核心
资源的规划、管理和总体调控等事项。根据民航局相关规定和要求，运行指挥中心同时
承担机场应急救援管理和航务管理职责。运行指挥中心成立后，飞行区管理部不再承担
运行指挥、应急救援和航务管理方面的相应职责。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
13. 关于 GTC 委托运营管理的关联交易议案
具体内容请见 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于 GTC 委托运营管理
的关联交易公告》。
本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、秦里钟、张淮回避表决；以 5
票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
14. 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明的议案
具体内容请见 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明》和
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
15. 关于召开 2015 年年度股东大会的通知
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司2015年
年度股东大会，时间定于2016年5月6日（星期五）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机
场T3商务办公楼A座702会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方
式。
具体内容请见 2016 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2015 年年度股
东大会的通知》。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
以上第一、三、四、五、六、七、十四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
