烟台东诚药业集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、公司分别于2016年2月27日和2016年3月12日在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015
年度股东大会的通知》和《关于增加2015年度股东大会临时提案暨2015年度股东
大会补充通知的公告》。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2016年3月23日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年3月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年3月22日下午15:00至 2016年3
月23日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；
（三）表决方式：现场投票、网络投票；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长由守谊先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共42人，代表公司有表决权的股份
94,558,701股，占公司有表决权股份总数的42.8630%。其中：1、出席本次现场
会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份数89,082,623股，占公司有
表决权总股份的40.3807 %； 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共37人，
代表有表决权的股份数5,476,078股，占公司有表决权总股份的2.4823%；
出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的
其他股东）共 39人，代表有表决权的股份数11,597,431股，占公司有表决权总
股份的5.2571%。
出席会议的还有公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《2015年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章
程修正案>的议案》；
表决结果：同意94,558,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制
公司变更为内资股份制公司的议案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于增补李明起先生为公司第三届董事会董事候选人的
议案》；
表决结果：同意 94,378,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8091%，反对 180,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1909%，弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 11,416,931 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.4436%；反对 180,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
1.5564%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保
的议案》；
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于向兴业银行申请综
合授信额度的议案》。
表决结果：同意 94,558,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意 11,597,431 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王冰律师现场见证，并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的
规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）公司2015年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年3月24日
