中原特钢股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2016 年
3 月 23 日以通迅表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2016 年 3 月 18 日
按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通迅投票表决的方式通过了以下议案：
《关于签订〈委托贷款借款合同〉的议案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。关联董事李宗樵、徐
斌、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
为保证公司流动资金的需要，公司控股股东中国南方工业集团公司、兵器装备集团财
务有限责任公司与本公司签订了《委托贷款借款合同》，由中国南方工业集团公司委托兵
器装备集团财务有限责任公司向本公司发放贷款10,000万元。该关联交易事项已经公司独
立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上的《关于签订〈委托贷款借款合同〉之关联交易事项的公告》、
《独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字确认的事前认可意见。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
