新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十四次会议（临时会议）于2007年6月27日以传真通讯方式召开。本次会议于2007年6月22日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次公司董事会的董事应有9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：
    一、审议通过《信息披露事务管理办法》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露事务管理办法》，并决定自本次董事会审议通过之日起实施。公司原制定的《信息内部管理与对外披露制度》废止。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2007年6月28日