山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第
十三次会议的通知于2016年3月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议
于2016年3月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司
监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论
和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》具体内容详见2016年3月23日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章
节。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事叶敏、卢浩然、李井新分别向董事会提交了《独立董事2015年度述
职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度报告全文及摘要》。
《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者
查阅。《2015年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。
《2015年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润
17,083,855.68 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金
1,708,385.57 元，当年可供股东分配的利润为 15,375,470.11 元，加上年初公司未分配
利润 233,929,791.84 元，减去报告期已分配的 2014 年度现金股利 1,920,000.00 元，本
年度累计可供股东分配的利润为 247,385,261.95 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几年公司业绩增长情
况，经董事会研究提议，拟订 2015 年度的利润分配预案如下：
公司拟以 2015 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.15 元（含税）
现金红利，共派现 2,400,000 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派
发股票股利和实施资本公积金转增股本。
本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意因分
配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2016年拟发生
的日常关联交易进行预测的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并
发表了独立意见，详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度向银行借款授信
总量及授权的议案》。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2016年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2016年度拟向相关商业银行申请98,800万元的银行授信额度，期限自银
行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
2015 年授信 2016 年授信
序号 银行名称 业务种类
额度 额度
短期贷款
1 交通银行股份公司济宁分行 4500
贸易融资
短期贷款
2 中国工商银行济宁分行 20000 20000
贸易融资
短期贷款
3 中国农业银行济宁分行 20000 20100
贸易融资
短期贷款
4 中国建设银行济宁分行 11500 10800
贸易融资
短期贷款
5 中国银行济宁分行 2000
贸易融资
短期贷款
6 中信银行济宁分行 6000
贸易融资
7 深发展银行济南分行 短期贷款 2000
短期贷款
8 华夏银行青岛分行 7000
贸易融资
短期贷款
9 农发行济宁分行 5750
贸易融资
10 光大银行济南分行 承兑汇票 8000
短期贷款
11 济宁银行 3400
贸易融资
短期贷款
12 济宁恒丰银行 5000
贸易融资
短期贷款
13 广发银行 5000
贸易融资
短期贷款
14 威海市商业银行 2000
贸易融资
合计 102150 98800
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度审
计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映
了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用
该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2016年度的审计费用
根据实际业务情况参照有关规定确定。
公司独立董事对续聘公司2016年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2015年度内部
控制的自我评价报告进行审议的议案》。
报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年度股东
大会的议案》。
本次董事会拟定于 2016 年 4 月 14 日上午 9:30 召开 2015 年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2016年3月23日
