青岛海信电器股份有限公司四届十六次董事会决议公告
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青岛海信电器股份有限公司（下称"公司"）董事会四届十六次会议于2007年6月25日在海信大厦会议室召开，本次会议通知提前五天发出。应到会董事八人，实际到会四人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法通过通讯方式表决。三位监事和董事会秘书夏峰列席本次会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了以下议案：
一、关于公司治理专项活动自查报告的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》（详见附件一），同时决定特设立专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。设立专门的电话为0532-83889556，80878315；设立的网络平台为公司网站投资者关系专栏（http://www.hisense.com），以及电子邮箱：zqb@hisense.com。
二、关于修订信息披露管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司信息披露事务管理制度》（详见附件二）。
三、关于修订投资者关系管理制度的议案
审议通过了《青岛海信电器股份有限公司投资者关系工作管理制度》（详见附件三）。
四、关于成立公司董事会提名委员会的议案
由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，其中徐向艺担任主任委员，并审议通过了《青岛海信电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（详见附件四）。
五、关于成立公司董事会战略委员会的议案
由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，其中于淑珉担任主任委员，并审议通过了《青岛海信电器股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（详见附件五）。
六、关于发放董事津贴的议案
同意公司每年度向于淑珉、周厚健、林澜、张大飞四位不在公司担任除董事之外的其他职务的非独立董事每位发放陆万元津贴（含税），该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月29日
