黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第二十三次会议于2007年6月23日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2007年6月28日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
    一、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；
    二、关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案。
    修订后的公司《信息披露管理制度》及《募集资金使用管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    特此公告
    黄山旅游发展股份有限公司董事会
    2007年6月29日