湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2016年3月11日以
电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年3月21日以通
讯方式召开。会议应收表决票11票，实收表决票11票，董事张海明先
生委托董事曾柏林先生代为表决。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对星燎投资有限责任公司增资的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意授权公司管理层办理相关增资
事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于对星燎投资有限责任公
司增资的公告》（公告编号：2016-020）。
2、审议《关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理公司
及投资基金的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于全资子公司投
资设立湖北广电高投基金管理公司及投资基金的公告》（公告编号：
2016-021）。
3、审议《关于全资子公司投资设立湖北长江星燎基金管理公司
及投资基金的的议案》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于全资子公司投
资设立湖北长江星燎基金管理公司及投资基金的的议案》（公告编号：
2016-022）。
三、备查文件
本公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
