浙江万盛股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 3 月 18 日上午 9 点以现场方式召开了第二届董事会第十九次
会议。本次会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 8 日以信息平台和电子邮件的方
式送达各位董事。会议应到董事 10 名，实际到会董事 8 名，其中独立董事周政
懋委托独立董事金雪军代为表决、独立董事章击舟委托独立董事陈良照代为表
决。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了
如下议案：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 115,632,719 股为基数，用可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 2.30 元现金红利（含税），共计 26,595,525.37
元，剩余未分配利润 154,940,859.94 元结转以后年度分配,同时以资本公积向全
体股东每 10 股转增 12 股。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
2015 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2015 年
年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《2015 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于 2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-022）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构及内部控制审计机构，聘期一年。2015 年共支付 2,040,000 元（含重大资产
重组费用）。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司及全资子公司互保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及
全资子公司互保的公告》（公告编号：2016-023）。
本议案需提请股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开
2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-025）。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2016 年 3 月 22 日
