安徽四创电子股份有限公司
关于 2015 年日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易的基本情况
2015年，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司
华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）与华东电子工程研究所（以下
简称“华东所”）及其控股子公司就销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务
及租赁进行了相关供销活动。因为交易方华东所是公司的控股股东，所以上述交
易构成关联交易。
（一）2015年度日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年3月26日召开五届十次董事会，审议通过了《关于预计2015年
度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事
前认可意见和独立意见（详见公告编号：临2015-011）。该议案已经公司2014
年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人回避了该项议案的
表决。
（二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况
2015年日常关联交易的预计和执行情况如下：
关联交易 2015年预计金额 2015年实际发生金额 预计金额与实际发生金额
关联方
类别 （万元） （万元） 差异较大的原因
华东所及其 根据业务开展，实际向关联
关联销售 61,871.00 49,022.09
控股子公司 方销售商品减少。
华东所及其
关联采购 5,460.00 5,696.97 -
控股子公司
关联租赁 华东所 1,035.76 752.41 -
二、关联关系介绍和关联关系
（1）华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：合肥市淠河路88号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,418万元
经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，
百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、
物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司39.66%
的股份。
（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212
法定代表人：陈信平
注册资金：4,000万
经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售；
电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公
用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光
伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品的销售；机电设备安装（除专项）；
物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定和禁止的除外）；
的销售。
关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股
东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。
（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区
法定代表人：陈信平
注册资本：832.65万美元
经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）
自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医
疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产
品的零部件批发及零售。
关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研
究所的子公司，持股比例50%。
（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：
注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东
法定代表人：陈信平
注册资本：24,518万元
经营范围：资本运营及设计制造电子,微波,通讯设备,技术开发,系统工程安
装,汽车空气压缩机,家用电器,机电设备；安全防范工程设计、安装与维修；经
济技术信息咨询服务(不含中介),经营本企业和成员企业自产的出口业务,经营
本企业和成员企业生产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口业务,加工贸易
和补偿贸易业务；粮食仓储设备和粮食机械设备的开发、生产及计算机信息系统
集成和服务；太阳能绿色储粮系统及与其相关的光伏电站项目的开发、建设、运
营和管理。
关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子
公司。
（5）安徽博微广成信息科技有限公司
注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层
法定代表人：陈信平
注册资本：4,204.5万元
经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设
备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技
术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；
计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。
关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子
公司，持股比例50.40%
三、定价政策和定价依据
1、公司本部向关联方销售产品，是依据产品市场定价原则与关联方协商最
终确定。
2、华耀电子为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理
办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。
3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及
公司关联交易相关制度的规定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司2015年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必
须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2016年3月22日
