威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以
下称“本次会议”）通知于 2016 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出，于 2016 年
3 月 20 日上午 10：30 在公司三楼会议室召开（威海经济技术开发区环山路 698 号）。
会议由监事会主席徐晓光主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》公告编号：2016-010）。
2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》 公告编号：2016-011）。
3、审议通过《关于续办资产抵押的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于续办资产抵押的公告》（公告编号：2016-012）。
4、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-013）。
5、审议通过《关于修正 2015 年度业绩预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《2015 年度业绩快报修正公告》（公告编号：2016-014）。
6、审议通过《关于向关联方拆借资金的议案》；
监事会认为：该关联资金拆借事项主要是为了补充生产经营流动资金，满足
公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于向关联方拆借资金的公告》（公告编号：2016-015）。
7、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；
监事会认为：该关联交易事项体现了股东高金科技对上市公司的支持，是为
了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司
资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于向关联股东借款的公告》（公告编号：2016-016）。
8、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：2016 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、
公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和
公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-017）。
9、审议通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《证券时报》的《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-018）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
