江苏鹿港科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议，于 2016 年 3 月 14 日以书面、电话等方式发出召开的通知给公司全体董事，
并于 2016 年 3 月 18 日公司会议室召开。出席本次会议董事应到 8 人，实到 8
人，公司董事长钱文龙主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司
部分监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
公司决定暂时使用 2.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为
12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2016-009）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人
民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额
度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体
为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的
不超过 12 个月理财产品。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鹿港科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2016-010）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 21 日
