山东海化股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 4 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》,现将会议有关事宜再次通
知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2015 年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合规性、合法性:公司第六届董事会 2016 年第一次会
议决议召开本次股东大会,召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
(1)现场会议时间:2016 年 3 月 25 日下午 2:30
(2)网络投票时间:2016 年 3 月 24 日-3 月 25 日,其中通过深圳
证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 3 月 25 日上午 9:30-
11:30,下午 1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016
年 3 月 24 日下午 3:00 至 3 月 25 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日:2016 年 3 月 18 日(星期五)
7. 出席对象
(1)于2016年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号,
公司三楼会议室。
二、会议审议内容
1.会议议案
(1)2015 年度董事会工作报告
(2)2015 年度监事会工作报告
(3)2015 年度报告(全文及摘要)
(4)2015 年度财务决算报告
(5)2015 年度利润分配预案
(6)关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案
(7)关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议
之补充协议》的议案
(8)2016 年度日常关联交易情况预计
(9)关于向银行申请综合授信额度的议案
特别提示:第 7、8 项议案关联股东回避表决。
2.独立董事 2015 年度述职报告
3.议案披露情况
议案主要内容刊登在 2016 年 3 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,公告名称:山东海化股
份 有 限公 司 第六 届 董事 会 2016 年 第一 次 会议 决 议公 告 (公告编号
2016-004)、山东海化股份有限公司第六届监事会 2016 年第一次会议决议
公告(公告编号 2016-005)等。
三、参加现场会议登记事项
1.登记手续
(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(附件一)、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的
授权委托书(附件一)及出席人身份证办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间
2016 年 3 月 24 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3.登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票的具
体操作流程见附件二。
五、其他事项
1.出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2. 联系地址:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码:262737
联系电话:0536-5329931 传 真:0536-5329879
电子邮箱:hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人:吴炳顺 江修红
六、备查文件
第六届董事会 2015 年第一次会议决议
特此公告。
附件一:山东海化股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书
附件二:参加网络投票的具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 21 日
附件一: 山东海化股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席 2016 年 3
月 25 日召开的山东海化股份有限公司 2015 年度股东大会,并代为行使如
下表决权:
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度报告(全文及摘要)
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综
7
合服务协议之补充协议》的议案
8 2016 年度日常关联交易情况预计
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
注:1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”,做出投票指示。
2.如委托人未做出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3.本授权委托书的剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人签字(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:
附件二:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码:360822
2.投票简称:海化投票
3.投票时间: 2016 年 3 月 25 日
上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
4.股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。
(2)选择公司会议进入投票界面。
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的
操作程序:
(1)在投票当日,海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3)在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00 元代表总议
案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相
应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
序 号 议 案 名 称 委托价格(元)
总议案 所有议案 100.00
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年度报告(全文及摘要) 3.00
议案 4 2015 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2015 年度利润分配预案 5.00
关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬
议案 6 6.00
的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产
议案 7 7.00
品及综合服务协议之补充协议》的议案
议案 8 2016 年度日常关联交易情况预计 8.00
议案 9 关于向银行申请综合授信额度的议案 9.00
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反
对,3 股代表弃权。
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股
东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分
议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(7)投票举例:如股东对全部议案投同意票,其申报如下:
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360822 海化投票 买入 100.00
二、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统投票的时间
2016 年 3 月 24 日下午 3:00 至 2016 年 3 月 25 日下午 3:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
(1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理
发证机构申请。
(2)申请服务密码的,请登录http://wltp.cninfo.com.cn 的密码
服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,再通过深圳证券交易所交
易系统激活服务密码,服务密码激活成功5分钟后即可使用。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。