广州毅昌科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016 年 3 月 18 日下午 2:30
（1）通过深圳交易所系统进行网络投票的时间：2016 年 3 月 18
日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2016
年 3 月 17 日 下午3:00 至 2016 年 3月 18 日下午3:00 期间
的任意时间
4、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路
29 号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
5、股权登记日：2016 年 3 月 11 日
6、会议主持人：副董事长丁金铎先生
7、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东或股东代表共计是 10 名，代表股份数
186,829,518 股，占公司股份总数的 46.5909％，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 8 人，代表股份数
186,821,618 股，占公司总股份数的 46.5889%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加
网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份数 7,900 股，占公司总股
份数的 0.0020%。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股
东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于修订<董事会决策权限>的议案》
表决结果：同意票为 186,829,518 股，占参加投票有效表决权的
100%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0 % ；弃权 0 股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票为 186,829,518 股，占参加投票有效表决权的
100%；反对票为 0 股，占参加投票有效表决权的 0 % ；弃权 0 股。
该议案由出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
以上议案已由 2016 年 2 月 29 日召开的公司第三届董事会第十九
次会议审议通过。详细内容已在 2016 年 3 月 2 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上披露。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见
证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有
效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决
议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
